6月15日，东胜分局刑侦大队成功捣毁了以赵某为首的“非法为境外诈骗犯罪提供银行卡4件套”的犯罪窝点，抓获“卡头”“卡农”犯罪嫌疑人10名。
一条线索，深度研判另有端倪
2022年6月6日，东胜分局刑侦大队接到线索：辖区居民胡某名下银行卡中资金流水异常，涉及多起电信诈骗案件。
接到线索后，刑侦大队高度重视，迅速围绕胡某展开调查。经进一步分析研判，民警很快锁定胡某的落脚地并将其抓获。胡某称自己因为征信问题，在微信朋友圈找到一个曾帮人代办POS机的男子赵某，帮其办理大额香港信用卡和“黑户”信用卡时用名下的的银行卡刷流水。
民警警觉地发现，给胡某申办信用卡的赵某形迹十分可疑，先后指导胡某办理三张银行卡4件套，并邮寄到指定地点。赵某很有可能是从事收购贩卖“两卡”的“卡头”。民警立即围绕赵某展开深入调查。
顺藤摸瓜，犯罪团伙浮出水面
经循线排查，民警很快确定赵某不仅自己提供银行卡帮助电信诈骗集团“洗钱”，还贩卖他人银行卡从中赚取“佣金”。
兵贵神速，6月9日，民警将赵某抓获归案。经突击审讯，赵某如实供述其因为手头缺钱，通过网上办理香港银行大额信用卡，使用自己名下的银行卡提供给犯罪集团以“刷流水”的名义进行“洗钱”，非法获利2500元的犯罪事实。同时，对方答允赵某只要介绍一个“卡农”，就可以赚取2000元的“好处费”。
尝到“甜头”的赵某，同样以办理大额香港信用卡和“黑户”信用卡为诱饵，大肆在朋友圈发布广告，引诱他人提供银行卡4件套用于实施犯罪。
随着缜密调查和深入研判，一个以赵某为首的二级贩卡团伙逐渐浮出水面。
集中收网，铲断非法产业链条
为尽快将犯罪团伙成员一网打尽，民警对涉案人员逐一进行周密排查。
6月10日至15日，民警火速出击，集中收网，将另外8名犯罪嫌疑人逐个抓获。一个以赵某为首的“非法为境外电信诈骗提供银行卡4件套”的10名犯罪团伙成员全部到案，冻结涉案银行账户17个，初步查明涉案流水2800余万元，带破案件50余起。
经审讯，赵某于今年5月下旬开始在微信朋友圈以申办大额“黑户”信用卡为由大量贩卖他人的“银行卡、手机卡、网银、密码器”4件套，并以邮寄、转运等形式贩卖给境外电信诈骗团伙以实施电信诈骗活动。
目前，10名违法犯罪人员中采取刑事强制措施7人，教育训诫3人，案件正在进一步深挖中。
警方提醒：
广大市民一定要重视自己的信息安全，绝对不能出售、转让、出租和出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等）及电话卡。你出卖的手机卡、银行卡通常会流入非法渠道，最后成为电诈、网赌等违法犯罪团伙用来隐匿身份的通信通道和洗钱的资金通道。
切勿因贪占小便宜而惹上大麻烦，保护好个人信息，坚决不当犯罪分子的帮凶！
声明：本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点，如有内容涉及侵权，请您立即联系本站删除。