近期，灵山警方进一步完善打击破案工作机制，多措并举深入推进“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，取得显著成效。近期，又有20人因出售、出借个人银行卡等给他人用于从事电信网络诈骗等违法犯罪活动被警方抓获。
灵 城
近日，在上级公安机关的支持下，县公安局灵城派出所民警获悉，王某先有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月21日，民警根据掌握的线索，一举抓获王某先。经查，为牟利，王某先出售个人银行卡给不法分子用于从事电信网络诈骗。
目前，案件还在进一步侦办中。
近日，在上级公安机关的支持下，该所民警获悉，蓉某艺、李某凤有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月22日，民警根据掌握的线索，一举抓获蓉某艺、李某凤。经查，为牟利，蓉某艺、李某凤出售个人银行卡给不法分子用于从事电信网络诈骗。
目前，蓉某艺已被依法采取刑事强制措施，李某凤经警告教育后释放，案件还在进一步侦办中。
三 海
近日，在上级公安机关的支持下，县公安局三海派出所民警获悉，宁某康有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月21日，民警根据掌握的线索，一举抓获宁某康。经查，为牟利，宁某康出售个人银行卡给不法分子用于从事电信网络诈骗。
目前，宁某康已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
4月22日9时许，该所民警联合县公安局有关部门在三海街道宝石大道一早餐店内抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的刘某榕。
目前，案件还在进一步侦办中。
武 利
近日，在上级公安机关的支持下，县公安局武利派出所民警获悉，黄某柳有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月14日，民警依法传唤黄某柳到公安机关作进一步审查。经审讯，黄某柳对其提供个人银行卡给不法分子用于从事电信网络诈骗的犯罪事实供认在案。
目前，黄某柳已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
近日，在上级公安机关的支持下，该所民警获悉，赖某军有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月21日，民警依法传唤赖某军到公安机关作进一步审查。经审讯，赖某军对其提供个人银行卡给不法分子用于从事电信网络诈骗的犯罪事实供认在案。
目前，赖某军已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
平 山
4月19日，在县公安局刑侦大队的支持下，平山派出所民警抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人檀某。经审讯，檀某对其通过远程操作为境外人员介绍银行卡的”卖家”、充当”卡头”并从中获益等犯罪事实供认在案。
目前，檀某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
太 平
近日，在上级公安机关的支持下，县公安局太平派出所民警获悉，黄某成、廖某作、杨某耀有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月19日，民警根据掌握的线索，一举抓获黄某成等3人。
目前，黄某成已被依法采取刑事强制措施，廖某作、杨某耀经警告教育后释放，并签署不参与电信网络诈骗承诺书，案件还在进一步侦办中。
近日，在上级公安机关的支持下，该所民警获悉，黄某林、陈某江、廖某民、伍某（女）、黄某、莫某裘有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月20日，民警根据掌握的线索，一举抓获黄某林等6人。经查，为牟利，黄某林等6人将个人银行卡和密码提供给不法分子用于从事电信网络诈骗。
目前，莫某裘已被依法采取刑事强制措施，黄某林等5人经警告教育后释放，并签署不参与电信网络诈骗承诺书，案件还在进一步侦办中。
陆 屋
近日，在上级公安机关的支持下，县公安局陆屋派出所民警获悉，何某有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月20日，民警根据掌握的线索，一举抓获何某。经查，为牟利，何某转借个人银行卡给不法分子用于从事电信网络诈骗。
目前，何某已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
石 塘
近日，在上级公安机关的支持下，县公安局石塘派出所民警获悉，李某进、梁某媚有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。4月22日、23日，民警依法传唤李某进、梁某媚到公安机关作进一步审查。经查，为牟利，李某进、梁某媚提供个人银行卡给不法分子用于从事电信网络诈骗。
目前，李某进已被依法采取刑事强制措施，梁某媚经警告教育后释放，案件还在进一步侦办中。
出售、租借个人电话卡、银行卡的
制裁和惩戒措施
一、法律制裁
《刑法》第二百八十七条之二：“帮助信息网络犯罪活动罪”明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
二、惩戒措施
1.出售、租借电话卡
关停名下所有通信业务，5年内不得办理通信产品新入网业务。
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三大运营商 的手机卡 |
虚拟运营商 的电话卡 |
物联网卡 |
2.出售、租借银行卡
①信用惩戒
将违法违规行为记入个人征信:
影响贷款和信用卡申请。
②限制业务
5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务:
不能使用银行卡在ATM机存取款
不能使用网银、手机银行转账
不能刷卡购物
不能在购物网站快捷支付
不能注册支付宝账户
不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款
不能开通微信收发红包和转账功能
……
③严管账户
5年内不得在银行和支付机构新开账户
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个人银行卡 |
对公账户 及结算卡 |
非银行 支付机构账户 |
防骗宝典
“十个凡是”
1
凡是网上贷款需要先交钱的都是诈骗!
2
凡是网上兼职刷单刷信誉的都是诈骗!
3
凡是高回 的投资理财项目都是诈骗!
4
凡是网恋交友推荐投资博彩都是诈骗!
5
凡是公检法电话要求转账的都是诈骗!
6
凡是领导熟人电话要转账的都是诈骗!
7
凡是办信用卡业务要交钱的都是诈骗!
8
凡是快递理赔需要先交钱的都是诈骗!
9
凡是网购提出要私下交易的都是诈骗!
10
凡是索要账号密码验证码的都是诈骗!
“五个不要”
1
不要轻信不明对象及可疑信息!
2
不要因贪小利而受违法短信息的诱惑!
3
不要拨打短信息中的陌生电话!
4
不要向陌生人汇款、转账!
5
不要泄露个人信息，特别是银行卡信息!
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