近日，西固公安分局通过主动出击、精准研判，成功斩断一条电诈贩卡链条，破获本地“帮信”案件1起，带破外省案件14起，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案资金220万元 。
2021年12月9日，西固分局刑侦二大队接被害人 称：自己在“彩乐乐”APP上进行网络博彩投资赚钱时，被骗人民币20万余元。接 后，刑侦二大队迅速组织民警展开调查取证和分析研判工作。经调取银行交易信息，并对案件其他证据深入分析研判，确定受害人被骗部分资金转入王某银行账户。为进一步查证案情，办案民警立即赶赴河北省秦皇岛市开展落地抓捕工作。
3月7日，在当地警方的配合下，办案民警在秦皇岛市海港区成功抓获“卡农”王某。经讯问，该王对自己多次出售银行卡帮助电信网络诈骗犯罪嫌疑人洗转资金50余万元的犯罪事实供认不讳。同时，根据王某供述，民警确定了其贩卡上线“卡头”李某的真实身份。为彻底斩断该案背后的涉诈贩卡链条，民警发扬连续作战的精神，继续对该案进行循线追踪，并成功锁定了犯罪嫌疑人李某的落脚点。4月17日，在当地警方的帮助下，民警在河北省秦皇岛市经济开发区将李某抓获。经讯问，李某如实供述了其于2021年11月，通过微信组织人员先后两次前往天津和唐山两地办理银行卡十余张、帮助诈骗团伙洗转钱款800余万元、获利7500元的犯罪事实。经过进一步侦察，4月20日，李某的上线“卡商”张某也成功落网。
至此，这条涉及全国15起案件、涉案资金220万元的电诈贩卡链条被彻底斩断。目前，犯罪嫌疑人王某、李某、张某三人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
小警有话说
卡农 卡头 卡商是什么？
具体来说，“卡农”就是指以自己名义开办电话卡、银行卡后出租、出售、出借给他人的开卡人员。
“卡头”则是诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的带队团伙人员。
“卡商”就是接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
许多人为了“蝇头小利”，在不法分子的唆使、引诱下，不惜牺牲个人的征信信用，以自己的名义办理电话卡、银行卡后，出租、出售、出借给一些“收卡”中介，以此赚取费用。
请注意！开卡、收卡、贩卡等行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，根据涉案情况不同，还可能涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民信息罪等罪名。
警方提醒广大市民
出借、出租、出售银行卡的行为，有可能被犯罪团伙所利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。广大市民群众要自觉维护良好的用卡秩序，避免成为犯罪分子的帮凶，一旦发现买卖银行卡、手机卡和身份证等违法犯罪行为，应第一时间向公安机关举 。
图文发布：政工监督室
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